Akauntan di Pahang rugi RM95,668 ditipu sindiket 'parcel scam'

11 April 2019 (BH Online)

BERA: Seorang akauntan di Triang, di sini, kerugian RM95,668 selepas ditipu sindiket parcel scam apabila berkenalan dengan seorang lelaki dipercayai menyamar sebagai anggota tentera bernama ‘Liegh Hester’ kononnya dari Libya.

Pada 11 Februari lalu, mangsa wanita berusia 53 tahun itu mula berkenalan dengan suspek selepas menerima emel daripada lelaki itu dengan mendakwa dia seorang tentera di Libya dan mempunyai duit sebanyak AS$9 juta (RM37 juta).

Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Komersial (JSJK) Pahang, Superintendan Mohd Wazir Mohd Yusof, berkata suspek memberitahu mangsa dia akan menghantar duit berkenaan yang diletakkan di dalam peti besi kepadanya.

“Suspek juga memberitahu penghantaran peti berisi duit itu akan diuruskan oleh syarikat Lomar Shipping Limited yang berpangkalan di London,” katanya dalam satu kenyataan media di sini hari ini.

Beliau berkata, mangsa dikatakan bersetuju dan memberikan alamat rumah dan nombor telefonnya sebelum menerima panggilan daripada seorang lagi suspek mendakwa wakil syarikat kurier berkenaan.

“Namun untuk mendapatkan peti berisi duit berkenaan, mangsa diminta untuk membuat pelbagai bayaran. Mangsa membuat sebanyak 12 kali transaksi wang ke dalam tiga akaun berbeza menjadikan jumlah keseluruhan sebanyak RM95,668,” katanya.

Mohd Wazir berkata, bagaimanapun, sehingga kini, mangsa masih belum menerima peti berisi wang berkenaan dan gagal menghubungi syarikat kurier berkenaan.

“Mangsa yang menyedari ditipu sindiket terbabit kemudiannya membuat laporan polis di Ibu Pejabat Polis Daerah (IPD) Bera di sini, semalam.

“Modus operandi sindiket ini adalah dengan memperdaya mangsa dalam urusan penghantaran peti berisi wang sehingga memaksa wanita itu memindahkan wang ke dalam akaun yang diberikan,” katanya.

Beliau berkata, kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan kerana menipu yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 10 tahun dan sebat serta boleh dikenakan denda jika sabit kesalahan.

11 April 2019 (BH Online)

https://kewangan-pelaburan-islam.blogspot.com/2019/04/akauntan-di-pahang-rugi-rm95668-ditipu.html

30 individu rugi RM22 juta labur bitcoin

19 November 2018 (Utusan Online)

KAJANG 19 Nov. - Sebanyak 30 individu membuat laporan polis berhubung penipuan skim pelaburan menggunakan bitcoin melibatkan kerugian kira-kira RM22 juta di Balai Polis Kajang di sini, sebentar tadi.

Seorang daripada mangsa, Mohd. Alif Basari, 27, berkata, dia mula membeli 20 bitcoin bernilai RM63, 000 bermula April sehingga Julai 2016.

“Saya membeli bitcoin tersebut secara berperingkat dan melaburkannya menerusi skim yang diasaskan seorang produser sebuah filem pecah panggung.

“Berikutan tawaran pulangannya menarik, saya turut mengajak beberapa rakan sekerja lain untuk melabur sehingga terpaksa berhenti kerja berikutan malu akibat mereka juga turut sama ditipu,” katanya ketika ditemui selepas membuat laporan polis di sini.

Dalam pada itu, Pengerusi Persatuan Pengguna Siber Malaysia (MCCA), Siraj Jalil berkata, modus operandi digunakan skim tersebut adalah mengumpul semua bitcoin dibeli mangsa dan memberikan pulangan yang dijanjikan dalam beberapa bulan pertama sebelum mula berdolak-dalik selepas empat bulan beroperasi.

“Berdasarkan aduan yang pihak kami terima, sehingga hari ini lebih 300 mangsa terlibat dengan skim penipuan ini membabitkan jumlah kerugian sehingga berbilion ringgit.

“MCCA akan bawa mangsa secara berperingkat untuk membuat laporan polis supaya produser filem tersebut (suspek) akan nampak usaha kami untuk membawanya ke muka pengadilan,” ujarnya.

Menurutnya, MCCA turut menggesa kerajaan mewujudkan jawatankuasa khas untuk menilai keburukan dan kebaikan bitcoin sebelum merealisasikan penggunaannya di negara ini.

“Sehingga kini, terlalu banyak pendapat berkenaan penggunaan bitcoin dan masing-masing bercanggah.

“Saya sarankan kerajaan melibatkan pertubuhan bukan kerajaan, pakar ekonomi, ahli agama serta agensi keselamatan untuk buat kajian kerana bukan sahaja penipuan akan berlaku malah, bitcoin ini juga menggalakkan gejala rasuah sekiranya tidak ada sebarang mekanisme untuk mengawal penggunaannya,” tegasnya. - UTUSAN ONLINE

19 November 2018 (Utusan Online)

https://kewangan-pelaburan-islam.blogspot.com/2018/11/30-individu-rugi-rm22-juta-labur-bitcoin.html